Financial Aktion Task Force (FATF) setzt die Philippinen auf die "Grey List" der Länder mit "strategic deficiencies" im Bereich Geldwäschebekämpfung

    https://www.fatf-gafi.org/publ…monitoring-june-2021.html


    Im Februar waren die Philippinen noch nicht auf der "Grey List". Als Gründe werden - nicht überraschen" die Online-Casinos aber auch Remittance-Services ohne Zulassung genannt.


    Ob das Auswirkungen auf die "Customer Due Diligence" bei den Fintecs und traditionellen Remittance-Services haben wird, wird sich zeigen.

    Recht sehr zu wünschen,


    dass es in jedem Staate Männer geben möchte, die über die Vorurteile der Völkerschaft hinweg wären und genau wüssten, wo Patriotismus Tugend zu sein aufhört, ...

    dass es in jedem Staate Männer geben möchte, die dem Vorurteil ihrer angebornen Religion nicht unterlägen; nicht glaubten, dass alles notwendig gut und wahr sein müsse, was sie für gut und wahr erkennen."


    Gotthold Ephraim Lessing, Ernst und Falk - Gespräche für Freymäurer

    Philippinen bleiben weiterhin auf der Financial Action Task Force (FATF) auf der Grey List


    "Black and grey" lists


    Philippines


    Einer der Gruende dafuer:


    Casino junkets still a concern as Philippines again named on global AML “grey list”

    I am multi-talented!

    I can talk and p.iss people off at the same time!


    A pessimist is a man who thinks all women are bad.

    An optimist is a man who hopes they are.


    My mouth is not a bakery, I don't sugarcoat anything!


    If you ask my opinion,
    I am going to tell you the truth,
    Not that what you'd like to hear!


    Ein erfahrener Pilot ist,

    wer seine Erfahrung benutzt,

    um Situationen zu vermeiden,

    die seine Erfahrung erfordern!


    ╭∩╮（︶︿︶）╭∩╮