https://www.fatf-gafi.org/publ…monitoring-june-2021.html
Im Februar waren die Philippinen noch nicht auf der "Grey List". Als Gründe werden - nicht überraschen" die Online-Casinos aber auch Remittance-Services ohne Zulassung genannt.
Ob das Auswirkungen auf die "Customer Due Diligence" bei den Fintecs und traditionellen Remittance-Services haben wird, wird sich zeigen.